“복잡한 국가 간 거래, ‘자동화’로 빨라진다”...한은 ‘만달라’ 실험, 1년 만에 성공

[파이낸셜뉴스]앞으로 국경을 넘어 돈이 오고 가는 국가 간 거래의 효율성이 더 높아질 전망이다. 각 은행들이 서로 다른 국가의 상이한 규제체계를 준수하는 과정에서 비용이 많이 소모됐으나, 한국은행이 규제 확인을 자동화하는 시스템 개

2024-10-28 15:19:25

韓, 자금세탁방지 체계 도입 23년만에 FATF 이행평가 최고등급 획득

[파이낸셜뉴스] 우리나라가 자금세탁방지 체계 본격 도입 이후 23년만에 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 이행평가 최고등급을 획득했다.   27일 금융위원회에 따르면 FATF는 지난 21~25일 열린

2024-10-27 12:49:25

FATF, 北·이란 자금세탁 고위험국 유지

[파이낸셜뉴스]국제자금세탁방지기구(FATF)가 이란과 북한에 대해 '조치를 요하는 고위험 국가(대응조치)' 지위를, 미얀마에 '조치를 요하는 고위험 국가(강화된 고객확인)' 지위를 유지하기로 했다. 이 중 미얀마에 대해서는 내년 2

2024-10-27 10:10:07

이스라엘 "헤즈볼라 붕괴중"...자금줄 폭격 예고

[파이낸셜뉴스] 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 공세 수위를 높이고 있는 이스라엘군이 헤즈볼라의 자금줄을 끊기 위해 금융기관을 폭격한다고 밝혔다. 이스라엘군은 헤즈볼라를 향한 공격을 강화중이라며 헤즈볼라가 붕괴하고 있다고 주장했다.

2024-10-21 04:32:07

유럽 거세진 '자국 우선주의'… 통상 장벽에 국경도 봉쇄

유럽이 역내 국가들의 경쟁력 강화를 위해 통상 및 인적 장벽을 높이고 있다. 미국, 중국 등 과의 경쟁을 위해 방어적 무역 조치와 역내 기업 보호수단 등의 필요성에 대한 목소리가 유럽 내에서 거세지고 있는 가운데, 최근 '자국 우선

2024-09-10 18:33:00

경제적 빗장-물리적 장벽 세우는 유럽

[파이낸셜뉴스] 유럽이 역내 국가들의 경쟁력 강화를 위해 통상 및 인적 장벽을 높이고 있다. 미국, 중국 등과의 경쟁을 위해 방어적 무역 조치와 역내 기업 보호수단 등의 필요성에 대한 목소리가 유럽 내에서 거세지고 있는 가

2024-09-10 14:28:31

FATF 회원국, 7월 가상자산사업자 자금세탁방지 의무부과 현황 점검 결과 공개

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 7개 기관은 제33기 6차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 30일 밝혔다.  금융위에 따르면 지난 23~28일 싱가포르 샌즈앤엑스포센터에서 개최된 이번 총회에는&

2024-06-30 10:56:06

FATF 회원국 "자금세탁·테러자금조달 방지 위해 국제 사회와 협력" 약속

[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 각국의 FATF 국제기준 이행을 지원하기 위해 상호평가 중요하다는 데

2024-04-19 09:45:50

"트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립된 자금세탁 방지(

2024-02-25 15:18:35

북한·이란·미얀마, 테러자금조달 고위험국으로 지정

[파이낸셜뉴스]   국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 프랑스 파리에서 총회를 열고&n

2024-02-24 13:37:24