캐셔레스트, 삼정KPMG·지티원과 AML 컨설팅 협력

가상자산 거래소 캐셔레스트를 운영하는 뉴링크는 글로벌 종합 컨설팅 그룹 삼정KPMG 및 거버넌스·금융 컴플라이언스 전문 기업 지티원(GTONE)과 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 고도화 업무 협력을 위한 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

캐셔레스트는 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 국내 규제 강화에 선제적으로 대응하고 AML 및 컴플라이언스 업무를 개선하기 위해 업무협약을 체결했다. 가상자산 거래소에 특화된 컨설팅 및 여러 금융기관의 자금세탁방지 시스템 구축 경험과 역량을 갖춘 삼정KPMG와 지티원과 AML 시스템 고도화에 착수할 계획이다.

앞서 캐셔레스트는 나날이 진화하는 금융사기 예방 및 고객 보호를 위해 지난 2020년 이상거래탐지 시스템(FDS) 및 AML 시스템을 자체 개발해 구축했으며, AML 업무에 필요한 운영 요건과 금융권 수준의 업무 프로세스를 갖춘 바 있다.

삼정KPMG는 금융권을 중심으로 자금세탁방지 및 위험기반접근법(RBA) 분야에서 특화된 지식과 세계 최고 수준의 정보를 보유한 기업으로 회계감사를 비롯해 세무, 재무 자문, 경영진단 등의 기업 서비스를 포괄적으로 제공하는 글로벌 종합 컨설팅 그룹이다.

지티원은 증권, 은행, 보험사, 가상자산 거래소, 해외은행 등 AML 시스템 구축 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 축적된 노하우와 전문 기술력을 갖춘 국내 1위 금융 컴플라이언스 전문기업이다.

이설영 기자