서울지방경찰청 관계자는 "버닝썬의 회계자료를 검토하면서 일부 의심스러운 자금 흐름을 확인해 계좌 추적 및 관련자를 소환하는 등 조사를 진행중"이라며 "관련 자료는 광역수사대에서 지능범죄수사대로 이첩해 수사 기록을 검토하고 있다"고 28일 말했다.
경찰은 그동안 버닝썬의 1년치 장부를 확보해 탈세 등 경영 전반에서 불법 행위가 있었는지 살펴왔다.
경찰에 따르면 버닝썬의 소유 지분율은 버닝썬이 위치해있던 르메르디앙 호텔을 운영하는 전원산업이 42%로 가장 많다. 이어 유리홀딩스 20%, '린 사모'라고 불리는 대만 투자자 림이루씨 20%, 이문호 버닝썬 대표 10%, 이성현 공동대표 8% 순이다.
경찰 관계자는 "버닝썬의 회계 자료를 검토하며 일부 의심스러운 자금 흐름이 발견돼 관련자를 소환하고 계좌추적 중"이라며 "최대 지분을 가진 전원산업 관계자를 소환할 예정"이라고 말했다.
경찰은 림씨와 관련해서도 수상한 자금 흐름을 포착했다.
경찰은 림씨가 버닝썬 운영에 깊게 관여한 정황을 포착하고 버닝썬을 통해 돈세탁을 했다는 내용의 제보를 확보한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 "현재까지 버닝썬과 관련된 해외 VIP를 조사하지 않았으나 필요할 때 조사할 것"이라고 말했다.
경찰은 또 버닝썬의 탈세 의혹 수사에도 속도를 내고 있다.
경찰 관계자는 "서울국세청과 협업해 사실관계를 파악하고 자료를 확인하고 있다"고 말했다.
경찰은 또 버닝썬에서 장부 작성과 관리 등 경리업무를 총괄한 여성 A씨의 행방을 쫓고 있다.
경찰 관계자는 "버닝썬 전 경리 A씨는 올해 1월 미국으로 출국한 것으로 확인됐다"며 "가족들을 통해 소재를 파악하고 있다"고 말했다.
한편 경찰은 버닝썬이 구청과 소방 등에 로비를 했다는 의혹도 일고 있는 만큼 공권력과 유착했는지 여부도 수사중이다. 경찰 관계자는 "장부상 공권력 유착 의혹이 확인된 것은 없으나 관련자 진술 등을 토대로 유착 관계에 대해서는 계속 확인 중"이라고 말했다.
jhpark@fnnews.com 박지현 기자
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