바이낸스KR, 실시간 가상자산 거래 모니터링 강화

레그테크 기술기업 코인펌과 파트너십
의심거래 이용자 및 혐의 지갑내역 분석 

[파이낸셜뉴스] 바이낸스 한국 거래소인 바이낸스KR이 거래소 내 자금세탁 행위를 막기 위해 의심거래 이용자 확인 및 지갑주소 분석 솔루션을 도입했다. 바이낸스KR은 해당 솔루션을 이용해 실시간 가상자산 거래 모니터링해 비정상 거래에 대한 위협 요인을 한층 더 효율적으로 관리할 수 있게 됐다고 설명했다.

1일 바이낸스KR은 레그테그 준수 자문기업 코인펌과 업무협약을 체결하고 가상자산 거래 자금세탁방지(AML) 솔루션을 도입한다고 밝혔다.

1일 바이낸스KR은 영국에 본사를 둔 레그테크(Reg-Tech, 정보기술(IT)을 활용해 금융규제 관련 업무를 자동으로 처리하는 기술) 기업 코인펌과 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 코인펌은 현재 270개 이상 가상자산 거래 위험 평가 시나리오를 보유하고 있으며, 지난해 10월 바이낸스와 업무협약을 체결한 바 있다.

바이낸스KR이 새롭게 도입하는 코인펌의 ‘자금세탁방지(AML) 플랫폼’은 자금세탁 가능성이 있는 사용자와 가상자산 지갑 주소를 분석하는 솔루션이다.

거래소에서 이뤄지는 지갑 간 거래 중 의심스러운 활동이 포착되면 바이낸스KR은 관련 데이터를 실시간으로 코인펌에 전송해 해당 거래를 분석토록 한다. 이후 자금세탁 혐의 거래로 판단될 경우, 바이낸스KR은 해당 계정에 대한 거래활동 및 자금 입출금을 즉시 차단한다.

바이낸스KR 관계자는 "코인펌은 자금세탁 범죄와 관련해 가상자산 지갑에 대한 가장 진화된 분석 시스템과 데이터를 보유한 회사 중 하나"라며 "이번 파트너십 외에도 거래소 내 AML 시스템 강화를 위해 다양한 기업들과의 협업을 전방위적으로 검토 중이다"고 말했다.

한편, 바이낸스KR은 지난 4월 거래소 출범 후 투자자가 더욱 안심하고 거래소를 이용할 수 있도록 사용자 자산 보호 프로그램인 SAFU펀드를 적용했고, 금융 준법 전문기관인 옥타솔루션의 시스템 도입 등 보안 시스템을 강화해 나가고 있다.

또, 아이콘루프의 블록체인 기반 탈중앙 신원증명 협력체 마이아이디 얼라이언스에도 합류해 사용자 중심 인증체계 구축에 착수했다.

[e-mail] 김소라 기자