[파이낸셜뉴스] 미국 검찰이 돈세탁 혐의 등으로 조사 중인 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스와 경영진 등에 대한 기소 여부를 두고 고민하고 있는 것으로 알려졌다.
12이(현지시간) 야후파이낸스 등에 따르면 미 검찰은 자금세탁 및 자산 회수과(MARS), 시애틀의 워싱턴 서부지방검찰청, 국가 암호화폐 집행팀 등 3개 팀이 2018년부터 돈세탁 및 불법 송금 혐의로 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO) 등에 대해 수사하고 있다.
그러나 혐의 입증을 두고 수사에 참여한 검사 간 의견이 갈라지면서 결론을 내리지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
이 사건을 수사 중인 최소 6명의 연방 검사는 이미 수집된 증거로 자오창펑 등 경영진에 대한 범죄 혐의 입증이 가능하다고 한 반면 다른 검사들은 더 많은 증거를 검토하는 데 시간이 필요하다는 입장이다.
소식통들은 검찰이 자오창펑 CEO와 다른 임원들을 조사 대상으로 삼고 있지만, 최종 기소 결정은 내려지지 않았다고 말했다.
세계 3대 가상자산 거래소 중 하나였던 FTX 붕괴 등으로 가상자산 시장이 침체에 빠진 점도 바이낸스와 경영진에 대한 기소를 고민하게 만드는 요소다.
바이낸스는 세계 최대 가상자산 거래소로 FTX가 붕괴하면서 가상자산 시장에서의 지배력이 이전보다 강해졌다.
바이낸스의 변호인단인 미국 로펌 깁스 던 변호사들은 최근 몇 달간 검찰과 수사에 관해 논의한 자리에서 기소는 침체에 빠진 가상자산 시장에 큰 혼란을 야기할 것이라고 주장했다고 소식통은 전했다.
바이낸스는 검찰이 수사에 착수한 이후 미 국세청 출신들을 대거 영입하고, 대형 로펌을 선임해 검찰 수사에 대응해 왔다.
미 언론에서는 검찰이 궁극적으로 바이낸스와 경영진을 기소할 수도 있고 양측간 합의를 통해 형을 낮출 수도 있으며, 기소 없이 사건을 종결할 수도 있다고 예상했다.
앞서 미 언론들은 바이낸스가 FTX 사태 이후 공개한 재무구조가 미심쩍다는 비판을 해왔다.
지난 10일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 바이낸스는 지난 한 달 동안 암호화폐 월렛 주소에 대한 세부 정보를 공개하고, 외부 회계법인을 고용해 고객들의 코인을 회사가 보유하고 있다는 ‘준비금 증명 보고서’(proof of reserve report)를 발표했다.
바이낸스는 당시 "준비금 증명 보고서는 우리가 보관 중인 모든 고객들의 자산을 구체적으로 보여준다"며 "고객 자산을 1대 1로 커버할 수 있는 자금을 보유하고 있는 증거"라고 설명했다.
하지만 전문가들은 바이낸스의 최근 행보가 투자자들의 모든 의문을 풀어주는 것은 아니라는 지적이다.
미 상장기업 회계감독위원회 수석 감사관 출신 더글러스 카마이클 뉴욕 바루크 대학 회계학 교수는 “이 보고서가 투자자가 가질 수 있는 모든 질문에 대한 답이 될 수 없다"며 "보고서는 단지 회사 자산이 담보로 블록체인에 존재하며 바이낸스의 통제 아래 있다는 것을 보여줄 뿐”이라고 말했다.
WSJ는 바이낸스가 발표한 준비금 보고서는 글로벌 회계법인인 마자스의 남아프리카 자회사가 작성한 5페이지 분량의 보고서로 감사보고서가 아니라고 평가했다.
또한 이 보고서는 마자스가 바이낸스의 요청에 따라 작성했으며 재무상에 대한 어떤 의견이나 결론도 없다고 지적했다.
WSJ는 "이는 마자스가 보고서에 담긴 수치를 보증하지 않는다는 의미”라고 말했다.
보고서는 새로운 의혹을 불러왔다. 보고서에 기재된 바이낸스의 부채와 자산은 각각 59만7692개의 비트코인과 58만2486개의 비트코인으로 나와있는데, 부채가 자산보다 3% 많았다.
이는 바이낸스가 주장한 것처럼 고객 자산 대비 준비금이 1대 1로 충족되지 않는다는 것을 의미한다. 이를 환산하면 부채는 2억4500만달러에 달한다.
미 럿거스대학의 할 슈뢰더 회계학 교수도 “정확한 장부와 기록 보관 시스템 등 바이낸스의 내부통제 수준에 대한 정보가 없다면 이 보고서는 의미가 없다”고 비판했다.
sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
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