FIU, 가상자산사업자 위법·부당 사례 공개
[파이낸셜뉴스] #. 1929년생, 95세의 고을자씨(가명)는 고령임에도 주로 새벽 시간에 거래하며, 자금 세탁 의심을 회피하기 위해 99만원 이하로 분할거래한 정황이 파악됐다. 이에 금융정보분석원(FIU)은 A가상자산사업자에 "차명 의심 거래 여부를 미흡하게 검토했다"라고 지적했다.
금융정보분석원(FIU)은 가상자산사업자에 대한 현장검사 결과 확인된 주요 위법·부당행위 사례를 30일 공개했다.
FIU는 지난해 두나무, 빗썸코리아, 스트리미(고팍스), 코빗, 코인원 등 5개의 원화마켓 사업자를 대상으로 '특정금융정보법(특금법)'에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시했고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차를 마무리했다.
FIS 측은 "특금법에 따라 개별 사업자 제재내용을 당사자 외 공개할 수 없지만, 주요 지적사항을 사례화해 공개함으로써 유사사례 재발을 방지하고 사업자의 자금세탁방지 노력을 강화하기 위해 사례를 공개한다"라고 설명했다.
FIU는 제재심의위원회 심의를 거쳐 위반 사업자에 대한 기관 주의와 과태료(최대 부과액 4억9200만원)를, 임직원에 대한 견책, 주의 등 조치요구를 부과했으며, 지적된 사항에 대해서는 3개월 이내 개선할 것을 요구하고, 향후 이행사항을 면밀히 점검해 개선이 미흡할 경우 추가 개선 요구할 예정이다.
FIU 관계자는 “이번 검사의 경우 신규 업권의 시장질서 확립 과정임을 고려해 사업자의 개선 유도에 초점을 두었으며, 향후 공개된 주요 위법·부당행위 사례와 유사한 문제가 발생할 경우 보다 엄중하게 제재할 것”이라고 밝혔다.
올해에도 가상자산사업자에 대한 현장 검사는 계속 이루어질 예정이다. 상반기에는 코인마켓 사업자 및 지갑 사업자에 대한 현장검사를, 하반기에는 5대 원화마켓 사업자의 현장검사 결과 등을 토대로 차명의심 거래, 비정상적 거래 등 자금세탁위험이 높은 취약 부문에 대한 테마검사 등을 계획하고 있다.
FIU는 "향후에도 검사 결과에 따른 주요 문제 사례를 지속적으로 공유해 다른 사업자의 위법·부당행위 발생을 방지하고, 이를 통해 가상자산을 이용한 자금세탁등을 사전에 예방해 투명한 가상자산 거래 관련 질서를 확립해나가겠다"고 밝혔다.
fair@fnnews.com 한영준 기자
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