'상품권 세탁' 보이스피싱 피해금 총 82억 송금한 일당 검거

개인사업자로 등록한 뒤
사업용으로 속여 상품권 구매
해외직구 대행비인 것처럼 송금

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 백화점 상품권을 구매하는 방식으로 보이스피싱 피해금을 세탁해 국외로 송금한 일당 65명을 검거헀다. /사진=서울경찰청 제공

[파이낸셜뉴스] 보이스피싱 피해금을 백화점 상품권으로 바꾸는 등으로 총 82억원을 세탁·국외 송금한 일당 65명이 붙잡혔다.

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 보이스피싱 피해금 수금책과 송금책 등 일당 65명을 검거했다.

이들 가운데 정모씨(46) 등 39명은 지난해 4월부터 최근까지 해외조직원의 지시에 따라 피해금 24억원을 전국 백화점이나 마트에서 상품권을 구매해 중간 수금책에게 전달한 혐의를 받는다. 백화점에서 한회에 최대 1억2000만원에 이르는 상품권을 구매한 것으로 파악했다.

일부는 개인사업자로 등록한 뒤 사업자 계좌로 피해금을 이체받아 사업을 위한 것처럼 가장해 상품권을 구매했다.

낮은 신용등급 때문에 금융권 대출이 어려웠던 이들은 '백화점 상품권을 사서 거래 실적을 높이면 저리의 금융권 대출을 알선해주겠다'는 미끼광고에 속아 범행에 가담했다. 이들은 모르는 사람의 연락을 통해 구매하게 된 것인지 등을 묻는 백화점 측의 문진표에 모두 '아니오'라고 답했고, 고의성이 인정돼 입건됐다.

중간수금책 박모씨(41) 등 13명은 지난 3월부터 최근까지 수도권에 상품권매매소 5개를 차려놓고 피해금 30억원을 송금책에게 전달했다. 과정에서 정상적으로 상품권을 사고 판 것처럼 공범들의 계좌에 피해금을 반복 이체하고 사회관계망서비스(SNS) 대화와 거래명세표를 꾸며낸 혐의도 받는다.

송금책 이모씨(33) 등 13명은 지난해 12월부터 지난 5월까지 서울 중구 명동에 해외직구 대행업체를 운영하면서 직구 대행비인 것처럼 속여 중간수금책이 세탁한 피해금 82억원을 보이스피싱 조직의 해외계좌로 송금한 혐의를 받는다. 이들은 수수료로 약 5억원을 받아 챙겼다.

경찰은 백화점 상품권이 범죄에 취약하다고 지적했다. 백화점 상품권은 금액 단위가 커 현금 고액권처럼 범죄수익을 세탁하기 용이하며 엄격한 절차 없이 구매 및 재판매가 가능하기 때문이다.

또 경찰은 개인 사업자 등록이 보이스피싱에 종종 이용됐지만 최근 자주 이용되는 것으로 보인다고 설명했다. 간편 사업자등록 제도는 법인 등록과는 달리 간단히 개인정보만 제출하면 하루 만에 발급돼 범죄에 이용될 위험성이 있다는 설명이다.

경찰 관계자는 "일반 시민들도 자칫 보이스피싱 범인들에게 쉽게 포섭돼 중하게 처벌받을 수 있다"며 "대출이나 구직 과정에 각별한 주의가 요구된다"고 전했다.

[e-mail] 노유정 기자