[fn사설] 가상자산 거래 감독 강화 발표, 불법 돈세탁 등 뿌리뽑아야

[파이낸셜뉴스] 정부가 환치기 탈세 등 불법거래에 악용되는 스테이블 코인 등 가상자산의 국경 간 거래에 대한 감독을 강화키로 했다. 이에 필요한 외국환거래법을 내년 중에 개정, 시행한다는 방침이다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관

2024-10-25 15:16:26

불법 판치는 스테이블코인…환치기·밀수입·법인세 탈루

【파이낸셜뉴스 워싱턴(미국)=홍예지 기자】 #. 해외 원정 도박꾼들로부터 국내에서 원화를 받은 뒤, 가상자산(테더)을 해외로 전송해 현지에서 외화로 전환해 지급했다. 이런 방식으로 총 160억원 상당의 해외 도박자금을 불법 환치기

2024-10-25 00:39:08

구리스크랩을 싼 철로 위장시켜 밀수출

관세청 부산본부세관은 구리스크랩을 철스크랩으로 위장해 밀수출하거나 수출가격을 실제 가격보다 낮게 신고하는 방법으로 관세법을 위반한 8개 업체를 적발했다고 28일 밝혔다.또 구리스크랩인 것을 알면서도 철스크랩으로 무역서류를 작성해 범

2024-08-28 18:46:05

부산세관, 구리스크랩 밀수출업체 적발...환치기 등 수사 확대

[파이낸셜뉴스] 관세청 부산본부세관은 구리스크랩을 철스크랩으로 위장해 밀수출하거나 수출가격을 실제 가격보다 낮게 신고하는 방법으로 관세법을 위반한 8개 업체를 적발했다고 28일 밝혔다. 또 구리스크랩인 것을 알면서도 철스크

2024-08-28 10:47:22

4000억원대 코인 암시장 일당 징역형…이희진 자금세탁에 이용돼[사건 인사이드]

[파이낸셜뉴스] 불법 가상자산 장외거래소를 만들어 4000억원대 코인을 거래한 코인업체 업주와 영업이사가 실형을 선고받았다. 서울남부지검 가상자산범죄합동수사단(단장 박건욱)은 1특정금융정보법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 코인업체

2024-07-12 17:45:11

300억대 유사수신… KH자산 대표 옥중서도 '수익 은닉'

300억원 가량의 투자자 피해를 발생시킨 자산관리업체가 범죄수익 은닉을 시도한 정황이 포착됐다. KH자산관리법인은 베트남 알루미늄 사업 등을 미끼로 불특정 다수로부터 유사수신행위를 해오다 적발돼 대표 노모씨가 구속됐다. 대표가 법정

2024-06-27 18:17:29

[단독] 수백억원대 유사수신 업체…대표 실형 직후 자금 은닉 정황

[파이낸셜뉴스] 300억원 가량의 투자자 피해를 발생시킨 자산관리업체가 범죄수익 은닉을 시도한 정황이 포착됐다. KH자산관리법인은 베트남 알루미늄 사업 등을 미끼로 불특정 다수로부터 유사수신행위를 해오다 적발돼 대표 노모씨

2024-06-27 14:06:25

이주노동자에 불법행위 지시한 경찰관…인권위, 진정 기각

[파이낸셜뉴스] 신분을 감추고 이주노동자에게 접근한 뒤 함정 수사를 도와달라고 지시한 경찰관에게 제기된 국가인권위원회 진정이 기각됐다. 이주노동자 인권이 침해된 점을 인정하면서도 경찰의 경고 조치로 추가적인 구제가 필요하지

2024-06-05 18:13:10

최재형측 "곽상언, 미국 아파트 구입 자금 출처 밝혀야" [2024 총선]

[파이낸셜뉴스] 16대 서울 종로 국회의원을 지낸 정인봉 변호사가 5일 곽상언 더불어민주당 종로 후보가 미국 유학시절 거주했던 주택과 관련해 "권양숙씨가 뇌물로 받았다는 돈으로 노정연씨가 산 그 집은 현재 누구의 이름으로

2024-04-05 17:17:32

위조 엔화로 환치기...1억7000만원 챙긴 일당 구속 송치

[파이낸셜뉴스] 복합기를 이용해 엔화 1만엔권 1900장을 위조한 뒤 이를 한화로 환전해 1억7000만원을 챙긴 일당 2명이 구속송치됐다. 또 이들로부터 받는 위조화폐를 파쇄한 무역상도 검찰에 넘겨졌다. 20일 경찰에 따르면 서울

2024-03-20 16:54:53